1、企业基本信息
公司是一家专业的招标采购代理服务商，主营业务包括招标代理服务和招标增值服务。招标代理服务是受招标人委托代为组织招标活动并提供相关服务。招标增值服务主要是招标后续的采购代理服务、工程造价服务。公司是一家以招标代理服务和招标增值服务相结合，致力于为客户提供全过程招标采购代理的服务商。
2021年8月18日，公司成功在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，成为精选层招标代理机构第一股！2021年11月15日北京证券交易所开市，公司成为的首批登陆北交所的上市公司之一。
2023年8月，公司参评“2023第17届招投标领域年度聚焦暨全过程工程咨询企业评价推介活动”中，荣获“2023招投标领域17届年度聚焦卓越企业奖”、“2023招标代理优质服务奖（★★★★★）”、“2023招标代理行业十大领军企业”、“2023招标代理行业综合实力百强第五名”、“2023工程项目招标代理机构10强”、“2023政府采购项目招标代理机构30强”、“2023医疗卫生项目招标代理机构10强”、“2023轨道交通项目招标代理机构10强”、“2023国有招标代理机构30强”、“2023全流程电子招投标平台用户满意奖”、“2023数字化招标采购平台创新应用奖”、“2023广东省招标代理机构10强前三强”、“2023民航项目招标代理机构10强前三强”、“2023电力项目招标代理机构10强”、“2023招投标领域17届年度聚焦优秀领军人物：王卫”、“2023 优秀招标师：方一稀、罗佳琳、罗梓慧、余力”。
公司以“提供优质采购服务、促进社会经济发展、构建幸福美好生活”为使命，秉承“诚信、专注、创新、共享”的理念，致力于为客户提供专业、规范、高效的招标采购服务，为客户创造价值。
2 、 公司治理和管理架构
根据《公司法》、《公司章程》等法律、和规范性文件，公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的较为规范的法人治理结构，建立了相应的内控管理制度，充分发挥股东大会、董事会、监事会的职能作用，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事、监事和高级管理人员按照《公司章程》的规定履行职责，公司的重大生产经营决策、投资决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的授权范围、程序和规则进行。通过一系列公司治理制度的完善和实施，公司内部控制体系不断优化，规范运作水平不断提升，切实保障了公司的经营健康稳定发展。
截至2023年12月31日，公司董事会成员共计8名，其中独立董事3名，公司现任董事基本情况如下：
|
序号
|
姓名
|
职务
|
|
1
|
王卫
|
董事长
|
|
2
|
周岚
|
董事、总经理
|
|
3
|
郑建华
|
董事
|
|
4
|
龚琳琳
|
董事
|
|
5
|
成澍
|
董事
|
|
6
|
李进一
|
独立董事
|
|
7
|
贺春海
|
独立董事
|
|
8
|
朱为缮
|
独立董事
|
公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，公司现任监事基本情况如下：
|
序号
|
姓名
|
职务
|
|
1
|
伍思成
|
监事会主席
|
|
2
|
郑国义
|
监事
|
|
3
|
李守瑾
|
监事职工代表监事
|
公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监，公司现任高级管理人员基本情况如下：
|
序号
|
姓名
|
职务
|
|
1
|
周岚
|
董事、总经理
|
|
2
|
周广民
|
副总经理
|
|
3
|
张惠玲
|
副总经理
|
|
4
|
徐丹丹
|
副总经理
|
|
5
|
崔倩仪
|
财务总监
|
|
6
|
陈志杰
|
董事会秘书
|
3、重要人事变动
截至2023年12月31日，公司董监高人员变动情况如下：
|
序号
|
姓名
|
期初职务
|
变动类型
|
期末职务
|
变动原因
|
|
1
|
罗岑
|
董事
|
离任
|
-
|
辞职
|
4、企业负责人薪酬
2023年，董事、监事、高级管理人员薪酬总额为675.21万元。
5、财务状况和经营成果、国有资产保值增值情况
一、盈利能力
单位：元
|
-
|
2023年
|
2022年
|
本年比上年增减%
|
2021年
|
|
营业收入
|
242,336,511.41
|
219,353,377.34
|
10.48%
|
231,012,450.80
|
|
毛利率%
|
51.19%
|
52.74%
|
-
|
55.27%
|
|
归属于上市公司股东的净利润
|
63,025,534.26
|
66,203,011.51
|
-4.80%
|
76,112,348.28
|
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
|
59,199,007.97
|
58,599,897.67
|
1.02%
|
69,109,598.33
|
|
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）
|
10.76%
|
11.57%
|
-
|
15.23%
|
|
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
|
10.10%
|
10.24%
|
-
|
13.83%
|
|
基本每股收益
|
0.41
|
0.43
|
-4.65%
|
0.53
|
二、营运情况
单位：元
|
-
|
2023年末
|
2022年末
|
本年末比上年末增减%
|
2021年末
|
|
资产总计
|
836,409,609.08
|
899,739,076.95
|
-7.04%
|
807,023,035.40
|
|
负债总计
|
233,963,243.44
|
314,385,137.14
|
-25.58%
|
241,121,331.35
|
|
归属于上市公司股东的净资产
|
598,265,727.26
|
581,386,193.00
|
2.90%
|
563,237,558.83
|
|
归属于上市公司股东的每股净资产
|
3.89
|
3.78
|
2.91%
|
3.66
|
|
资产负债率%（母公司）
|
28.62%
|
35.82%
|
-
|
30.81%
|
|
资产负债率%（合并）
|
27.97%
|
34.94%
|
-
|
29.88%
|
|
流动比率
|
3.25
|
2.60
|
25.00%
|
3.05
|
|
-
|
2023年
|
2022年
|
本年比上年增减%
|
2021年
|
|
利息保障倍数
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
经营活动产生的现金流量净额
|
-21,250,531.31
|
140,904,894.08
|
-115.08%
|
-36,292,516.96
|
|
应收账款周转率
|
23.84
|
23.15
|
-
|
28.38
|
|
存货周转率
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
总资产增长率%
|
-7.04%
|
11.49%
|
-
|
-0.21%
|
|
营业收入增长率%
|
10.48%
|
-5.05%
|
-
|
8.53%
|
|
净利润增长率%
|
-3.79%
|
-13.73%
|
-
|
5.80%
|
2020年度国有资本保值增值率为108.74%；2021年度国有资本保值增值率为118.27%；2022年度国有资本保值增值率为103.22%。2023年度国有资本保值增值率为102.90%。
6、重大改制重组
2023年6月8日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了关于《拉斯维加斯3499娱乐-(陕西)有限公司股份拉斯维加斯3499娱乐发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等各项相关议案，具体内容详见公司于2023年6月9日披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（公告编号：2023-076）、《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》（公告编号：2023-077）等公告。2023年12月7日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》、《关于公司签署本次交易＜终止协议＞的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年12月8日披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2023-211）。
7、产权转让
无相关情况。
8、拉斯维加斯3499娱乐-(陕西)有限公司及其子公司履行社会责任情况
公司始终秉承将企业效益与社会公益相结合的社会责任观，积极响应党和国家的号召，始终坚持履行企业社会责任，帮扶救助弱势群体。多年来，公司通过公益捐赠、定点帮扶、消费扶贫等多种方式，助力脱贫攻坚，在脱贫成果巩固和乡村振兴等社会事业中贡献力量。未来，公司在抓好经营生产的同时，也将持续积极履行社会责任。
报告期内，公司积极努力推进经营业务发展，在追求最佳企业经济效益的同时，切实履行对股东、职工、客户、供应商等利益相关者的社会责任，实现公司与社会的全面、协调、可持续性发展。
1、公司根据相关法律法规，结合北交所对上市公司的管理要求，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《承诺管理制度》《独立董事工作制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票实施细则》《关联交易管理制度》以及各委员会议事规则等一批内控制度进行了修订，进一步完善了公司的现代企业制度建设和公司治理结构，持续提升公司治理水平。
2、严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》等法律法规的要求，维护职工权益。公司高度关注和保障员工切身利益，优化调整薪酬方案，不断完善以岗位为基础、以绩效为导向的薪酬机制。加强职工医疗保障（包括女职工医疗互助保障），增加员工对企业的认同感和归属感。不断完善内部管理机制，激发员工核心动能，推动公司高质量长远发展，驱动内在价值进一步提升。
3、公司积极践行企业社会责任，通过广泛参与公益和志愿活动，关爱弱势群体，回馈社会。参与2023“南粤慈善 公益同行”活动，成为该公益活动“爱心单位”；结合“拉斯维加斯3499娱乐为群众办实事”实践活动，
参与“学雷锋”志愿服务活动。以实际行动助力构建和谐、共享的社会发展环境。
4、依法经营，照章纳税，报告期内向国家和地方政府上缴各项税费达 2300 万元，为国家和地方经济做出积极贡献。
5、公司加快构建适应新发展阶段需求的现代服务体系，深入推进数字交易、数字监管、数字服务的全面实现，将进一步促进招标采购营商环境改善和招标采购的降本增效。招标投标活动与新技术、新业态的融合发展，推促数字化采购服务产业链发展，形成创新的生态、现代化的生态、安全可靠的绿色
新生态。
6、为响应国家“双碳”目标，减少拉斯维加斯3499娱乐国招标采购过程中的碳排放量，核查电子招投标过程中的二氧化碳减排量并转换为等量碳资产，增加采购参与各方的企业经济效益，公司自主建立电子招标投标活动碳减排碳普惠体系。目前，公司已获中环联合颁发《碳中和认证证书》，成为国内招投标行业首家成功实现碳中和的招标代理机构。拉斯维加斯3499娱乐-(陕西)有限公司主动积极履行社会责任，切实维护所有利益相关方的合法权益，用实力去赢得市场、客户对企业的认可，用行动推动行业绿色低碳发展。
9、近期整改情况
无相关情况。
10、重大突发事件事态发展和应急处置情况
无相关情况。
有限公司营业执照副本8-1.jpg)
